الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة «إيه 7» المصرفية المرتبطة بإيران
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شبكة «إيه 7» المصرفية المرتبطة بروسيا، متهمةً الشبكة بمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأمريكية والغربية.
وقالت الوزارة، في بيان صدر الخميس، إن الشبكة أُنشئت وحظيت بدعم من أشخاص خاضعين للعقوبات الأمريكية، بهدف تسهيل عمليات مالية تتجاوز القيود المفروضة.
اتهامات بالتحايل على العقوبات
أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن شبكة «إيه 7» كانت تستخدم آليات مالية لإظهار المدفوعات المرتبطة بقطاعات وأشخاص خاضعين للعقوبات على أنها معاملات تجارية اعتيادية.
وبحسب الوزارة، ساعد هذا الأسلوب في إخفاء الطبيعة الحقيقية لبعض المعاملات المالية وتسهيل عمليات الدفع المرتبطة بجهات خاضعة للعقوبات.
تحذير للمؤسسات المالية
وفي إطار الإجراءات المتخذة ضد الشبكة، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية «فنسن» التابعة لوزارة الخزانة تحذيرًا للمؤسسات المالية.
ويهدف التحذير إلى مساعدة المؤسسات على التعرف على الأنشطة المشبوهة المرتبطة بشبكة «إيه 7»، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما في ذلك الإبلاغ عن المعاملات محل الاشتباه.
تصنيف الشبكة منظمة إجرامية عابرة للحدود
كما صنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية «أوفاك» التابع لوزارة الخزانة الأمريكية شبكة «إيه 7» باعتبارها «منظمة إجرامية عابرة للحدود»، وأدرجها على قائمة العقوبات.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود واشنطن لملاحقة الشبكات المالية التي تقول إنها تساعد جهات خاضعة للعقوبات على الوصول إلى النظام المالي الدولي.
تأسيس «إيه 7» كقناة بديلة لروسيا
وأُسست شبكة «إيه 7» في أواخر عام 2024، باعتبارها قناة بديلة لتسهيل المدفوعات الدولية العابرة للحدود، في ظل العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.
وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن الشبكة تطورت لاحقًا لتستخدم في عمليات مرتبطة بالالتفاف على العقوبات، ومن بينها معاملات تقول الوزارة إن إيران استفادت منها.
